빗썸, 옥타솔루션과 자금세탁방지 솔루션 개발 “중소 사업자 도움될 것”

암호화폐(가상자산) 거래소 빗썸이 업계 최적화된 자금세탁방지(AML) 및 이상거래탐지(FDS) 솔루션을 개발한다. 1일 빗썸은 금융준법전문기업 옥타솔루션과 업무협약을 맺고 가상자산 사업자에 특화된 AML·FDS솔루션을 공동 개발한다고 밝혔다. 빗썸은 지난 6년 간 거래소 운영 경험을 통해 다양하고 방대한 거래 데이터를 보유하고… read more

빗썸 새 대표이사에 허백영 전 대표…”성공적 제도권 안착 이끈다”

암호화폐(가상자산) 거래소 빗썸이 허백영(사진) 전 대표를 신임 대표이사로 다시 선임했다. 19일 빗썸코리아는 지난 13일 이사회를 열고 새 대표이사에 허백영 전 대표를 선임했다고 밝혔다. 지난 2017년 빗썸에 입사한 허 대표는 준법감시 총괄, 사업기획 업무를 맡았다. 2018년 4월부터… read more

다날핀테크, 웁살라시큐리티 AML 시스템 도입한다

블록체인 전문 보안기업 웁살라시큐리티가 다날핀테크(구 페이코인)와 암호화폐 자금세탁방지(AML) 시스템 구축 계약을 체결했다고 12일 밝혔다. 다날핀테크는 국내 통합 결제 비즈니스 전문기업 다날의 암호화폐(가상자산) 결제 플랫폼이다. 다날핀테크는 웁살라시큐리티의 암호화폐 특화 AML 솔루션 채택을 통해 기존 금융권 AML 기능… read more

코인원, 자금세탁방지 체계 구축…”금융권 수준으로 대응”

암호화폐 거래소 코인원이 자금세탁방지 컨설팅 및 시스템 구축을 완료했다고 26일 밝혔다. 이번 솔루션 구축을 통해 자금세탁범죄 예방 및 투자자 보호를 위한 내부통제를 강화한다는 방침이다. 코인원이 구축한 자금세탁방지 솔루션은 기존 금융권에서 자금세탁의심거래 분석과 보고를 위해 사용하는 동일한… read more

‘현금없는 사회’ 디지털화폐 시범 운영하는 동카리브해…IMF 발언은

국제통화기금(IMF)이 디지털 화폐 시범 운영을 계획 중인 동카리브해통화연합(ECCU)에 신중하게 진행해 줄 것을 당부했다. 카리브해 중앙은행(ECCB) 관할에 있는 ECCU는 세인트키츠네비스, 세인트루시아, 앙겔라, 안티구아, 바부다, 도미니카, 그레나다, 세인트빈센트그레나딘으로 구성되어있다. 지난 7일 암호화폐 전문매체 비트코이니스트에 따르면 이날 IMF는 ECCU… read more

미 금융단속국, ‘암호화폐 만드는 소셜미디어’ 언급한 이유는

미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN, 핀센)이 암호화폐를 만드는 소셜미디어나 메시지 플랫폼에 대해 금융기관과 동일한 자금세탁방지(AML) 기준을 유지 해야 한다고 강조했다. 지난 7일(현지시간) 암호화폐 전문매체 코인데스크에 따르면 전날 핀센의 자말 엘 힌디(Jamal El-Hindi) 부국장은 미국 증권산업금융시장 협회(SIFMA)의 자금세탁방지(AML)… read more

“프라이버시 코인 취급 거래소 AML 강화해야”…엘립틱 주장 내용은

블록체인 분석 스타트업 엘립틱(Elliptic)이 프라이버시 코인을 지원하는 암호화폐 거래소에 현재보다 더 엄격한 자금세탁방지(AML) 규정이 적용되어야 한다고 주장했다. 일명 다크코인이라 불리는 프라이버시 코인은 사용자의 익명성을 강화하지만 일부 자금세탁 등에 악용되고도 있다. 15일(현지시간) 암호화폐 전문매체 코인데스크에 따르면 엘립틱은… read more

“리브라, 다른 결제 업체보다 AML 기준 더 높다”…그 이유는?

페이스북의 암호화폐 리브라용 전자지갑 칼리브라(Calibra)를 이끄는 데이비드 마커스(David Marcus) 대표가 리브라 프로젝트의 자금세탁방지(AML)기준이 다른  결제 네트워크 보다 더 엄격할 것이라고 주장했다. 29일(현지시간) 핀테크 온라인 미디어 파인넥스트라(FInextra) 보도에 따르면 마커스 대표는 미국 라스베이거스에서 진행되는  머니 20/20 USA에… read more

비트코인 사기 웹사이트가 반드시 발도장 찍는 ‘이 곳’은?

비트코인 사기 웹사이트를 알아볼 수 있는 방법은 없을까. 이 사이트의 비트코인 주소가 반드시 거쳐가는 곳을 보면 사기를 피하는 것이 전혀 불가능한 얘기는 아니다. 바로 익명 네트워크를 표방하는 ‘다크웹(Dark Web)’을 보면 된다.  지난 9일 암호화폐 자금세탁방지(AML) 솔루션… read more

“암호화폐 거래=고위험 고객”…일반 은행 거래에도 규제 강화? 

암호화폐 거래 내역이 있다면 시중 은행 거래를 할 때도 추가로 개인정보를 요구받을 수 있다. 자금세탁방지(AML) 가이드라인 시행에 따라 은행에서도 규제를 강화한 것인데 이 같은 내용을 숙지하지 못한 일반 고객들은 당황함을 감추지 못하고 있다.  25일 관련업계에 따르면… read more

‘비트코인 ATM’ 코인소스 “매달 15만명이 이용…향후 아시아 시장 중요 “

비트코인 자동입출금기기(ATM)가 미국 편의점까지 진출했다. 지난달 암호화폐 거래 플랫폼 디지털민트는 미국 편의점 브랜드 써클케이(Circle K)와 손잡고 애리조나주, 네바다주에 있는 편의점에 20대의 비트코인 ATM을 설치했다.  이번 주 초에는 암호화폐 ATM 운영사 코인소스(Coinsource)가 펜실베이니아주, 노스캐롤라이나주에 위치한 시츠(Sheetz) 편의점에… read more

“다크웹 속 비트코인 추적한다”…AI 보안관 만드는 S2W랩 포부는

올 여름 국내 암호화폐 업계의 최대 이슈는 ‘자금세탁 방지(AML)’다. 오는 6월에는 주요 20개국(G20)이, 7월에는 국제 자금세탁방지기구(FATF) 상호평가가 국내 암호화폐 규제에 파고를 일으킬 예정이다. 지난 28일 국무회의에선 “국회에 계류 중인 특금법 개정안을 조속히 통과해야 한다”는 입장도 나왔다…. read more