지닥 거래소(피어테크), 특금법 자금세탁방지제도 이행 준비 마쳐.. 경영진 특화된 AML 교육 및 임직원 전원 AML 교육 완료

가상자산 거래소 지닥을 운영하는 피어테크는 전체 임직원 대상 자금세탁방지(AML) 교육을 완료했으며 경영진은 별도 특화된 자금세탁방지 교육을 이수했다고 밝혔다.  자금세탁방지란 불법자금의 세탁을 적발·예방하기위한 법적·제도적 장치이다. 자금세탁방지제도란, 국내·국제적으로 이루어지는 불법자금의 세탁을 적발· 예방하기 위한 법적· 제도적 장치로 개정… read more

英, 암호화폐 사업 포기 기업 속출…“한 달 새 25% 증가”

영국에서 암호화폐(가상자산) 사업을 포기하는 기업들이 속출하고 있다. 29일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 코인텔레그래프에 따르면 영국 내에서 6월 한 달 동안에만 총 13개의 기업이 금융청(FCA)의 암호화폐 사업자 등록 신청을 철회했다. 지난달까지 FCA 등록 신청을 철회한 기업이 51개인데 한… read more

FATF “128개 회원국 대다수, 암호화폐 규제 안 지켜”…“불법자들 정리돼야”

국제자금세탁방지기구(FATF)가 128개의 회원국들 중 대다수가 암호화폐(가상자산) 규제를 안 지키고 있다고 경고했다. 25일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 코인데스크에 따르면 FATF는 “회원국 중 암호화폐 규제를 준수 중인 국가가 58개에 불과하다”며 “각국 규제 당국은 불법 거래자들을 정리해야 한다”고 밝혔다. FATF는… read more

英 FCA, 암호화폐 사업자 등록기한 연장…“2022년 3월까지”

영국 금융감독청(FCA)가 암호화폐(가상자산) 사업자 등록기한을 연장했다. 3일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 코인텔레그래프에 따르면 FCA는 “오는 7월 9일이었던 코인 사업자 임시등록 기한을 내년 3월로 연장할 것”이라고 발표했다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 대유행으로 인해 암호화폐 사업자들이 FCA 방문 등록이 어려운… read more

英, 정부 등록 암호화폐 기업 5개 뿐…“7월 9일까지 등록 마쳐야”

영국에서 정부에 등록된 암호화폐(가상자산) 기업이 5개에 불과한 것으로 나타났다. 29일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 더블록에 따르면 영국 금융감독청(FCA)이 오는 7월 9일까지 받고 있는 암호화폐 기업 등록 의무화 조치에 코인 사업자 등록을 마친 기업이 5개에 불과한 것으로 나타났다…. read more

국제자금세탁방지기구 “트래블 룰 개선 위한 새 솔루션 시도 중”

국제자금세탁방지기구(FATF)가 트래블 룰의 개선을 위해 새로운 솔루션을 시도 중인 것으로 나타났다. 16일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 코인텔레그래프에 따르면 FATF의 데이비드 루이스 사무국장이 암호화폐 업계 관계자회의인 V20 서밋에서 “FATF가 권장하는 암호화폐 산업 규제 방안인 트래블 룰을 채택하지 않는… read more

케이맨 제도, VASP 규제 프레임워크 구축 나서…“자금세탁∙테러자금조달 막는다”

카리브해에 있는 영국령 케이맨 제도가 암호화폐서비스업자(VASP)를 대상으로 한 규제 프레임워크 구축에 착수했다. 2일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 코인텔레그래프에 따르면 케이맨 제도의 금융서비스부는 지난달 31일 “이미 발효된 1단계 규칙을 통해 암호화폐를 사업으로 취급하는 개인과 법인을 규제하고 관리할 수… read more

美 금융범죄단속망, 자금세탁방지 규제 개편…”진화하는 불법금융 잡는다”

미국의 금융범죄단속망(FinCEN)이 대대적인 자금세탁방지(AML) 규제 개편에 나선다. 17일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 코인텔레그래프에 따르면 FinCEN은 AML과 대테러 자금조달(CTF) 규직을 변경할 예정이다. FinCEN은 “새로운 규제는 자금세탁, 테러자금 조달, 진화하는 불법 금융 문제를 해결하기 위한 것”이라며 “금융기관이 불법금융으로 인한… read more

“프라이버시 코인, 자금세탁 위험성 낮다”…미국 로펌 ‘퍼킨스 코이’ 보고서

프라이버시 코인의 자금세탁 위험이 여타 코인들에 비해 상대적으로 낮다는 분석이 나왔다. 15일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 코인텔레그래프에 따르면 미국의 로펌 ‘퍼킨스 코이’는 “모네로, 대시, 그린, 지캐시 등의 프라이버시 코인은 자금세탁에 이용될 가능성이 낮다”는 내용의 보고서를 발표했다. 퍼킨스… read more

“투명성 높인다”…델리오, 웁살라시큐리티 AML 통합 솔루션 도입

디파이(Defi) 전문기업 델리오가 자금세탁방지(AML) 방지를 위해 웁살라시큐리티의 AML통합 솔루션을 도입한다고 28일 밝혔다. AML 시스템은 고객 신원 확인, 위험평가, 자금세탁의심 거래 추출 및 혐의거래 보고 등 AML 의무를 준수하기 위한 솔루션이다. 블록체인 보안 전문 업체인 웁살라시큐리티는 가상자산… read more

특금법 대비 나서는 업비트…”자금세탁방지 시스템 구축 완료”

암호화폐(디지털 자산) 거래소 업비트를 운영하는 두나무가 자금세탁방지(AML) 제도를 구축하고 시스템 개발을 완료 했다고 15일 밝혔다. AML 시스템은 거래소가 고객 신원 확인, 위험평가, 자금세탁의심 거래 추출 및 혐의거래 보고 등 자금세탁방지 의무를 준수하기 위한 솔루션이다. 업비트는 특정… read more

“자금세탁방지 역량 강화”…업비트, 크리스탈블록체인과 제휴

디지털 자산(암호화폐) 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 자금세탁방지(AML) 컴플라이언스 역량 강화를 위해 글로벌 블록체인 분석 플랫폼인 크리스탈 블록체인과 제휴를 맺었다고 18일 밝혔다. 크리스탈 블록체인은 비트퓨리 그룹에서 출시한 블록체인 종합 분석 플랫폼이다. 규제 준수 확인 및 조사, 의심… read more