국제자금세탁방지기구 “트래블 룰 개선 위한 새 솔루션 시도 중”

국제자금세탁방지기구(FATF)가 트래블 룰의 개선을 위해 새로운 솔루션을 시도 중인 것으로 나타났다. 16일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 코인텔레그래프에 따르면 FATF의 데이비드 루이스 사무국장이 암호화폐 업계 관계자회의인 V20 서밋에서 “FATF가 권장하는 암호화폐 산업 규제 방안인 트래블 룰을 채택하지 않는… read more

케이맨 제도, VASP 규제 프레임워크 구축 나서…“자금세탁∙테러자금조달 막는다”

카리브해에 있는 영국령 케이맨 제도가 암호화폐서비스업자(VASP)를 대상으로 한 규제 프레임워크 구축에 착수했다. 2일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 코인텔레그래프에 따르면 케이맨 제도의 금융서비스부는 지난달 31일 “이미 발효된 1단계 규칙을 통해 암호화폐를 사업으로 취급하는 개인과 법인을 규제하고 관리할 수… read more

美 금융범죄단속망, 자금세탁방지 규제 개편…”진화하는 불법금융 잡는다”

미국의 금융범죄단속망(FinCEN)이 대대적인 자금세탁방지(AML) 규제 개편에 나선다. 17일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 코인텔레그래프에 따르면 FinCEN은 AML과 대테러 자금조달(CTF) 규직을 변경할 예정이다. FinCEN은 “새로운 규제는 자금세탁, 테러자금 조달, 진화하는 불법 금융 문제를 해결하기 위한 것”이라며 “금융기관이 불법금융으로 인한… read more

“프라이버시 코인, 자금세탁 위험성 낮다”…미국 로펌 ‘퍼킨스 코이’ 보고서

프라이버시 코인의 자금세탁 위험이 여타 코인들에 비해 상대적으로 낮다는 분석이 나왔다. 15일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 코인텔레그래프에 따르면 미국의 로펌 ‘퍼킨스 코이’는 “모네로, 대시, 그린, 지캐시 등의 프라이버시 코인은 자금세탁에 이용될 가능성이 낮다”는 내용의 보고서를 발표했다. 퍼킨스… read more

“투명성 높인다”…델리오, 웁살라시큐리티 AML 통합 솔루션 도입

디파이(Defi) 전문기업 델리오가 자금세탁방지(AML) 방지를 위해 웁살라시큐리티의 AML통합 솔루션을 도입한다고 28일 밝혔다. AML 시스템은 고객 신원 확인, 위험평가, 자금세탁의심 거래 추출 및 혐의거래 보고 등 AML 의무를 준수하기 위한 솔루션이다. 블록체인 보안 전문 업체인 웁살라시큐리티는 가상자산… read more

특금법 대비 나서는 업비트…”자금세탁방지 시스템 구축 완료”

암호화폐(디지털 자산) 거래소 업비트를 운영하는 두나무가 자금세탁방지(AML) 제도를 구축하고 시스템 개발을 완료 했다고 15일 밝혔다. AML 시스템은 거래소가 고객 신원 확인, 위험평가, 자금세탁의심 거래 추출 및 혐의거래 보고 등 자금세탁방지 의무를 준수하기 위한 솔루션이다. 업비트는 특정… read more

“자금세탁방지 역량 강화”…업비트, 크리스탈블록체인과 제휴

디지털 자산(암호화폐) 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 자금세탁방지(AML) 컴플라이언스 역량 강화를 위해 글로벌 블록체인 분석 플랫폼인 크리스탈 블록체인과 제휴를 맺었다고 18일 밝혔다. 크리스탈 블록체인은 비트퓨리 그룹에서 출시한 블록체인 종합 분석 플랫폼이다. 규제 준수 확인 및 조사, 의심… read more

빗썸, 옥타솔루션과 자금세탁방지 솔루션 개발 “중소 사업자 도움될 것”

암호화폐(가상자산) 거래소 빗썸이 업계 최적화된 자금세탁방지(AML) 및 이상거래탐지(FDS) 솔루션을 개발한다. 1일 빗썸은 금융준법전문기업 옥타솔루션과 업무협약을 맺고 가상자산 사업자에 특화된 AML·FDS솔루션을 공동 개발한다고 밝혔다. 빗썸은 지난 6년 간 거래소 운영 경험을 통해 다양하고 방대한 거래 데이터를 보유하고… read more

빗썸 새 대표이사에 허백영 전 대표…”성공적 제도권 안착 이끈다”

암호화폐(가상자산) 거래소 빗썸이 허백영(사진) 전 대표를 신임 대표이사로 다시 선임했다. 19일 빗썸코리아는 지난 13일 이사회를 열고 새 대표이사에 허백영 전 대표를 선임했다고 밝혔다. 지난 2017년 빗썸에 입사한 허 대표는 준법감시 총괄, 사업기획 업무를 맡았다. 2018년 4월부터… read more

다날핀테크, 웁살라시큐리티 AML 시스템 도입한다

블록체인 전문 보안기업 웁살라시큐리티가 다날핀테크(구 페이코인)와 암호화폐 자금세탁방지(AML) 시스템 구축 계약을 체결했다고 12일 밝혔다. 다날핀테크는 국내 통합 결제 비즈니스 전문기업 다날의 암호화폐(가상자산) 결제 플랫폼이다. 다날핀테크는 웁살라시큐리티의 암호화폐 특화 AML 솔루션 채택을 통해 기존 금융권 AML 기능… read more

코인원, 자금세탁방지 체계 구축…”금융권 수준으로 대응”

암호화폐 거래소 코인원이 자금세탁방지 컨설팅 및 시스템 구축을 완료했다고 26일 밝혔다. 이번 솔루션 구축을 통해 자금세탁범죄 예방 및 투자자 보호를 위한 내부통제를 강화한다는 방침이다. 코인원이 구축한 자금세탁방지 솔루션은 기존 금융권에서 자금세탁의심거래 분석과 보고를 위해 사용하는 동일한… read more

‘현금없는 사회’ 디지털화폐 시범 운영하는 동카리브해…IMF 발언은

국제통화기금(IMF)이 디지털 화폐 시범 운영을 계획 중인 동카리브해통화연합(ECCU)에 신중하게 진행해 줄 것을 당부했다. 카리브해 중앙은행(ECCB) 관할에 있는 ECCU는 세인트키츠네비스, 세인트루시아, 앙겔라, 안티구아, 바부다, 도미니카, 그레나다, 세인트빈센트그레나딘으로 구성되어있다. 지난 7일 암호화폐 전문매체 비트코이니스트에 따르면 이날 IMF는 ECCU… read more