‘미국 5대은행’ 웰스파고, 400억원대 폰지사기 피고된 사연은?

미국 5대 은행 중 하나인 ‘웰스파고'(Wells Fargo)가 3500만 달러(한화 약 427억 원) 규모의 폰지 사기 피해자들로부터 집단 소송을 당했다. 6일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 코인텔레그래프에 따르면 Q3폰지사기 피해자 100명 이상이 모여서 만든 ‘Q3 투자회복단’이 웰스파고를 대상으로 소송을 제기했다…. read more

“암호화폐 폰지사기 경고해야”…우간다 재무장관 발언은

우간다 재무장관이 암호화폐 폰지사기에 대해 경고해야 한다고 목소리를 높였다. 5일(현지시간) 암호화폐 전문매체 비트코이니스트에 따르면 전날 우간다 데이비드 바하티 재무장관은 의회에서 “정부가 투자자들에게 암호화폐 폰지사기 위험성이 커지고 있음을 경고해야 한다”고 말했다. 바하티 재무장관은 “정부가 암호화폐 폰지 사기를… read more

“2020년 투자자 위협 요인 ‘암호화폐'”…이유는

세계에서 가장 오래된 국제투자자보호기구 중 하나인 북미증권관리자연합(NASAA)이 2020년 투자자를 위협할 5대 요인 중 하나로 암호화폐를 꼽았다. 지난 24일(현지시간) 암호화폐 전문매체 코인텔레그래프 보도에 따르면 전날 NASAA는 2020년 투자자들이 사기를 당할 수 있는 제품이나 사업계획(shemes)을 담은 보고서를 공식… read more

비트코인 6900달러로 하락…2조원 규모 다단계 사기 탓?

‘암호화폐 대장주’ 비트코인이 7000달러 아래로 하락했다. 20억 달러(2조3376억 원) 규모의 역대급 암호화폐 다단계 사기였던 플러스토큰이 비트코인을 추가 덤핑할 수 있다는 의혹이 나오면서 주요 암호화폐가 급락하는 분위기다. 17일 오전 9시 20분 기준 암호화폐 시황정보 사이트 코인마켓캡에 따르면… read more

암호화폐 폰지사기 ‘비트클럽 네트워크’ 일당 잡혀…범죄 규모만 8600억원

미국서 암호화폐 폰지 사기를 벌인 혐의로 세 명의 남성이 체포됐다. 10일(현지시간) 암호화폐 전문매체 코인텔레그래프 보도에 따르면 이날 미국 뉴저지  사법부가 ‘비트클럽 네트워크(BitClub network)’로 알려진 폰지사기를 통해 7억 2220만 달러(8599억 7420만 원)가 넘는 금액을 탈취한 혐의를 받고… read more

‘폰지사기 의혹’ 비트커넥트, 새 서비스 들고 재등장…투자 주의 요구  

 폰지 사기 의혹으로 지난해 1월 서비스를 접었던 비트커넥트(Bitconnect)가 다시 등장했다. 이에 투자자들의 주의가 요구된다. 20일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 비트뉴스투데이(bitnewstoday)에 따르면 비트커넥트는 ‘비트커넥트 2.0’(Bitconnect 2.0) 서비스를 앞세워 다시 업계에 얼굴을 내밀었다. 이 서비스는 오는 7월 1일 출시될… read more

‘폰지사기’ 비트커넥트 호주 대표, 여행금지령·자금 동결

암호화폐 대출 플랫폼 비트커넥트(Bitconnect) 프로모터가 호주 연방법원으로부터 여행금지령과 자금 동결을 명령받았다. 프로모터란 해당 상품을 지지하거나 후원, 홍보하는 역할을 하는 사람을 뜻한다. 8일(현지시간) 암호화폐 전문 외신 코인텔레그래프는 호주 매체 시드니 모닝 헤럴드의 보도를 인용해 호주 연방법원에서 지난… read more

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비트커넥트, 규제당국 경고에 자체 운영 거래소 문 닫아

유사 수신 및 다단계로 비판을 받아온 비트커넥트(BitConnect)가 미국 규제 당국의 경고에 자체 거래소 서비스를 중단할 것이라고 밝혔다. 비트커넥트가 발표한 공지사항에 의하면 비트커넥트는 즉시 대출 서비스를 중단하고, 21일에 거래소 또한 문을 닫을 것임을 발표했다. 비트커넥트는 웹사이트 공지를… read more

검찰, 2,000억 원대 암호화폐 채굴 사기 수사 중

암호화폐 채굴을 미끼로 한 2,000억 원대 폰지 사기가 벌어지는 정황을 검찰이 포착했다. 인천지검 외사부는 2,700억 원대의 폰지 사기를 펼친 마이닝맥스(Mining Max)의 사장 및 핵심 임직원을 구속했다. 마이닝맥스는 이더리움 채굴을 미끼로 투자금을 조성한 뒤 이를 수익이라고 되돌려주며… read more