비트소닉, 계좌 사용 중지 통보…”문제없다”는 이유는?

국내 암호화폐 거래소 비트소닉이 신한은행으로부터 계좌 사용 중지 통보를 받았다. 비트소닉은 “법원을 통해 거래정지 금지 가처분 신청을 진행 중”이라고 말했다. 21일 비트소닉은 공지를 통해 “신한은행으로부터 계좌 사용 중지를 통보받았다”고 밝혔다. 이어 “작년 동일한 사안으로 타 거래소에서… read more

미CFTC, 비트코인 중개업체에 11억 벌금 부과…“선물거래중개사 등록 안해”

미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 암호화폐 중개업체 풀1(Pool1)의 운영자에게 99만 달러(한화 11억 2167만 원)의 벌금을 부과했다. 11일(현지시간) 미국 경제매체 파이낸스매그네이트(financemagnate)에 따르면 CFTC는 풀1의 운영자 패트릭 브루너(Patrick Brunner)가 선물거래중개사(FCM)로 등록하지 않고, 자금세탁방지(AML) 절차를 이행하지 않았다며 벌금을 부과했다. 풀1 측에 부과한… read more

FATF, 다음달 암호화폐 자금세탁방지 표준 발표

파이낸셜액션태스크포스(FATF)가 10월 국제 자금세탁방지(AML) 표준을 발표한다. FATF는 자금세탁 및 테러자금 조성을 감시하기 위해 1989년에 설립된 국제기구다. 21일 현지 매체 등에 따르면, FATF의 마셜 빌링슬레이(Marshall Billingslea) 회장은 “10월 중 법정화폐에 적용되던 자금세탁법이 암호화폐에도 적용될 수 있도록 개정할… read more

빗썸, 11개국 이용자 거래 중단…자금세탁방지 강화

암호화폐 거래소 빗썸이 자금세탁방지 비협조국가(NCCT) 거주자들의 거래를 전면 차단한다. 빗썸 측은 자체적으로 마련한 자금세탁방지행위 방지에 대한 규정을 보완, 개정해 이달 28일부터 전면 시행한다고 밝혔다. 특히, 암호화폐가 테러 및 범죄 자금에 쓰이지 않도록 자금세탁방지 비협조국가(NCCT) 이용자들의 거래소… read more