골칫거리된 다크웹 속 암호화폐…’규제기술’로 해결할 때

[S2W랩 윤창훈 연구소장] 최근 법무부 발표에 따르면 지난 2년간 암호화폐 관련 국내 범죄 피해액은 2조 7000억 원에 달한다. 420명은 재판에 넘겨지기도했다. 지난 5월 유럽경찰기구(유로폴)는 비트코인 자금 세탁을 전문으로 하는 믹싱 사이트를 압수수색한 후 폐쇄했다. 2000억 원… read more

빗썸, 자금세탁방지센터 신설…최대 난제는 ‘국회 파행’?

국내 암호화폐 거래소 빗썸이 내달 자금세탁방지센터를 신설한다. 자금세탁방지에 초점을 둔 암호화폐 규제안에 발맞춰 독립 조직으로 자금세탁방지 역량, 책임을 강화하겠다는 방침이다. 다만, 특금법(특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률) 개정안이 국회 파행으로 표류하고 있는 점이 최대… read more

‘입출금 이력 투명하게’…헥슬란트, 지갑에 자금세탁방지 기술 도입

오는 21일 국제자금세탁방지기구(FATF)의 규제 지침 발표를 앞두고 국내 블록체인 업체들이 대응책 마련에 나섰다. 대표적인 곳이 국내 블록체인 기술연구소 헥슬란트다. 헥슬란트는 암호화폐 입출금 지갑에 자금세탁방지 기술을 도입해 블록체인 및 암호화폐 업체들이 입출금 지갑 이력을 투명하게 관리할 수… read more

[돈돈돈 2019] ② ‘코인거래소=바다이야기’라던 정부, 15개월 규제 성적표는?

[편집자주] 영화 <좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈>은 이른바 ‘놈놈놈’이 무법천지 만주에서 정체불명의 지도 한 장을 차지하기 위해 벌이는 추격전을 그린 작품이다. 영화는 지도에 표시된 도착점에 당도한 놈놈놈이 서로를 향해 총을 겨눈 후 끝이 난다. 이같은… read more

“자금세탁 방지안 강화해라”…IMF 이어 EU도 몰타에 ‘쓴소리’

유럽연합(EU)이 지중해 섬나라 몰타에 암호화폐를 비롯한 핀테크 분야의 자금세탁 방지안을 강화하라고 권고했다. 국제통화기금(IMF)에 이어 EU도 몰타에 동일한 우려를 표한 상황이다. 지난 7일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 비트코인매거진은 현지 매체 몰타투데이의 보도를 인용해 이같이 전했다. EU 위원회는 금융정보분석팀… read more

G20 재무장관 “암호화폐 위험 감시해야”…공동성명 들여다보니

주요 20개국(G20) 재무장관·중앙은행 총재가 암호화폐의 위험 요소를 감시해야 한다고 입을 모았다. 9일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 코인텔레그래프에 따르면 G20 재무장관·중앙은행 총재 회의 이후 일본 재무부 웹사이트에 이같은 내용의 공동성명(joint communiqué)이 게재됐다.   이들은 공동성명을 통해 “금융안전위원회와 표준설정기구에… read more

“다크웹 속 비트코인 추적한다”…AI 보안관 만드는 S2W랩 포부는

올 여름 국내 암호화폐 업계의 최대 이슈는 ‘자금세탁 방지(AML)’다. 오는 6월에는 주요 20개국(G20)이, 7월에는 국제 자금세탁방지기구(FATF) 상호평가가 국내 암호화폐 규제에 파고를 일으킬 예정이다. 지난 28일 국무회의에선 “국회에 계류 중인 특금법 개정안을 조속히 통과해야 한다”는 입장도 나왔다…. read more

비트코인 1000만원 돌파에 정부 ‘노심초사’, 이유는?

비트코인 가격이 1000만 원을 넘기자 규제 당국이 다시 머리를 맞댔다. 암호화폐가 법정화폐가 아니라는 점과 자금세탁방지 차원에서 국회에 계류된 ‘특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령’(특금법) 개정안 통과를 강조하는 분위기다. 7월 국제 자금세탁방지기구(Financial Action Task… read more

유로폴, ‘비트코인 믹서’ 첫 차단…자금세탁방지 속도 붙이나

네덜란드 금융범죄 수사부(FIOD)가 유럽 형사 경찰 기구 유로폴(Europol) 및 룩셈부르크 규제당국, 보안회사 맥아피(McAfee)와 협력해 비트코인 거래 ‘믹서(혼합기)’ 웹사이트를 차단했다. 믹서는 다양한 출처의 자금을 한데 모아 뒤섞는 작업이다. 대개 암호화폐 믹서 이용자는 수수료를 포함한 본인 자금을 믹서… read more

금융당국, ‘가상통화 자금세탁방지 가이드라인’ 법제화 추진

‘가상통화 관련 자금세탁방지 가이드라인’이 오는 7월9일부터 법제화 절차를 밟는다. 코인거래소에 대한 규제를 강화하는 모양새다. 3일 금융위원회와 금융감독원은 ‘금융행정지도 정비계획’ 보고서를 통해 “올해 2분기부터 금융권 행정지도를 줄이겠다”며 “현행 39건(금융위 12개, 금융감독원 27개)의 행정지도 중 8건은 폐지, 22건은… read more

G20, 올 6월 ‘암호화폐 규제안’ 마련 위해 모인다…어떤 내용 오갈까

G20(주요 20개 국)이 오는 6월 일본 후쿠오카에 모인다. 암호화폐를 활용한 자금세탁 및 테러리즘 지원 방지에 대한 규제안을 마련하기 위해서다. 7일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 코인텔레그래프에 따르면 G20 회원국은 오는 6월 8~9일 후쿠오카에서 암호화폐 규제 관련 회의에 참석한다…. read more

비트소닉, 계좌 사용 중지 통보…”문제없다”는 이유는?

국내 암호화폐 거래소 비트소닉이 신한은행으로부터 계좌 사용 중지 통보를 받았다. 비트소닉은 “법원을 통해 거래정지 금지 가처분 신청을 진행 중”이라고 말했다. 21일 비트소닉은 공지를 통해 “신한은행으로부터 계좌 사용 중지를 통보받았다”고 밝혔다. 이어 “작년 동일한 사안으로 타 거래소에서… read more