美 금융범죄단속망, 자금세탁방지 규제 개편…”진화하는 불법금융 잡는다”

미국의 금융범죄단속망(FinCEN)이 대대적인 자금세탁방지(AML) 규제 개편에 나선다. 17일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 코인텔레그래프에 따르면 FinCEN은 AML과 대테러 자금조달(CTF) 규직을 변경할 예정이다. FinCEN은 “새로운 규제는 자금세탁, 테러자금 조달, 진화하는 불법 금융 문제를 해결하기 위한 것”이라며 “금융기관이 불법금융으로 인한… read more

“프라이버시 코인, 자금세탁 위험성 낮다”…미국 로펌 ‘퍼킨스 코이’ 보고서

프라이버시 코인의 자금세탁 위험이 여타 코인들에 비해 상대적으로 낮다는 분석이 나왔다. 15일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 코인텔레그래프에 따르면 미국의 로펌 ‘퍼킨스 코이’는 “모네로, 대시, 그린, 지캐시 등의 프라이버시 코인은 자금세탁에 이용될 가능성이 낮다”는 내용의 보고서를 발표했다. 퍼킨스… read more

빗썸 새 대표이사에 허백영 전 대표…”성공적 제도권 안착 이끈다”

암호화폐(가상자산) 거래소 빗썸이 허백영(사진) 전 대표를 신임 대표이사로 다시 선임했다. 19일 빗썸코리아는 지난 13일 이사회를 열고 새 대표이사에 허백영 전 대표를 선임했다고 밝혔다. 지난 2017년 빗썸에 입사한 허 대표는 준법감시 총괄, 사업기획 업무를 맡았다. 2018년 4월부터… read more

“글로벌 경쟁력 강화”…체이널리시스 솔루션 도입하는 업비트 APAC

디지털 자산(가상자산) 거래소 업비트가 APAC(아시아태평양) 지역에 있는 디지털자산 거래소에 체이널리스의 솔루션을 도입한다. 24일 업비트를 운영하는 두나무는 업비트 APAC에서 운영 중인 디지털 자산 거래소들에 체이널리시스 KYT(Know Your Transaction) 솔루션을 도입한다고 밝혔다. 체이널리시스 KYT는 디지털 자산 거래를 실시간으로… read more

FATF 트래블 룰 대응에 팔 걷는 바이낸스…시프트네트워크와 손잡아

글로벌 암호화폐 거래소 바이낸스가 시프트 네트워크 (Shyft Network)와 파트너십을 맺는다. 자금세탁방지 금융대책기구(FATF)의 ‘트래블 룰’ 준수를 위한 탈중앙화 인프라를 구축할 예정이다. 28일 바이낸스는 “시프트 네트워크와 파트너십을 통해 글로벌 FATF 트래블 룰 솔루션 구축에 힘쓰겠다”고 밝혔다. 시프트 네트워크는… read more

코인원, 자금세탁방지 체계 구축…”금융권 수준으로 대응”

암호화폐 거래소 코인원이 자금세탁방지 컨설팅 및 시스템 구축을 완료했다고 26일 밝혔다. 이번 솔루션 구축을 통해 자금세탁범죄 예방 및 투자자 보호를 위한 내부통제를 강화한다는 방침이다. 코인원이 구축한 자금세탁방지 솔루션은 기존 금융권에서 자금세탁의심거래 분석과 보고를 위해 사용하는 동일한… read more

“변호사·회계사도 자금세탁방지 의무 이행해야”….FATF 지적 사항은?

국제자금세탁방지기구(FATF)가 한국의 변호사와 회계사 등도 자금세탁방지(AML)와 테러자금조달금지(CFT) 의무를 이행해야 한다고 권고했다. 24일 금융위원회에 따르면 FATF는 지난 16일부터 21일까지 프랑스 파리에서 열린 31기 2차 총회에서 한국의 자금세탁방지 및 테러자금조달 제도 운영에 대한 상호평가 진행 결과를 토의했다. FATF는… read more

리브라협회 떠난 마스터카드…4개월만에 공개한 탈퇴 이유는

지난해 리브라협회를 떠났던 마스터카드 최고경영자(CEO)가 탈퇴 이유를 4개월 만에 공개했다. 리브라의 불투명한 비즈니스 모델과 컴플라이언스 우려가 탈퇴를 결정하게 된 이유다. 3일(현지시간) 암호화폐 전문매체 코인데스크, 코인텔레프 등에 따르면 마스터카드 아제이 방카 CEO는 전날 파이낸셜타임스(FT)와 인터뷰를 통해 “리브라가… read more

“자금세탁 우려” 네덜란드, 해외 암호화폐 기업 규제한다

네덜란드가 자금 세탁 우려로 인해 해외 암호화폐 기업에 대해 새로운 규제를 도입할 것으로 전해지고 있다.  10일(현지시간) 암호화폐 전문매체 코인데스크 보도에 따르면 네덜란드 중앙은행인 네덜란드은행(DNB·De Nederlandsche Bank)의 토비아스 오우디안(Tobias Oudejans) 대변인은 “현행 법안으로 인해 국내 암호화폐 기업은… read more

골칫거리된 다크웹 속 암호화폐…’규제기술’로 해결할 때

[S2W랩 윤창훈 연구소장] 최근 법무부 발표에 따르면 지난 2년간 암호화폐 관련 국내 범죄 피해액은 2조 7000억 원에 달한다. 420명은 재판에 넘겨지기도했다. 지난 5월 유럽경찰기구(유로폴)는 비트코인 자금 세탁을 전문으로 하는 믹싱 사이트를 압수수색한 후 폐쇄했다. 2000억 원… read more

빗썸, 자금세탁방지센터 신설…최대 난제는 ‘국회 파행’?

국내 암호화폐 거래소 빗썸이 내달 자금세탁방지센터를 신설한다. 자금세탁방지에 초점을 둔 암호화폐 규제안에 발맞춰 독립 조직으로 자금세탁방지 역량, 책임을 강화하겠다는 방침이다. 다만, 특금법(특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률) 개정안이 국회 파행으로 표류하고 있는 점이 최대… read more

‘입출금 이력 투명하게’…헥슬란트, 지갑에 자금세탁방지 기술 도입

오는 21일 국제자금세탁방지기구(FATF)의 규제 지침 발표를 앞두고 국내 블록체인 업체들이 대응책 마련에 나섰다. 대표적인 곳이 국내 블록체인 기술연구소 헥슬란트다. 헥슬란트는 암호화폐 입출금 지갑에 자금세탁방지 기술을 도입해 블록체인 및 암호화폐 업체들이 입출금 지갑 이력을 투명하게 관리할 수… read more