“투명성 높인다”…델리오, 웁살라시큐리티 AML 통합 솔루션 도입

디파이(Defi) 전문기업 델리오가 자금세탁방지(AML) 방지를 위해 웁살라시큐리티의 AML통합 솔루션을 도입한다고 28일 밝혔다. AML 시스템은 고객 신원 확인, 위험평가, 자금세탁의심 거래 추출 및 혐의거래 보고 등 AML 의무를 준수하기 위한 솔루션이다. 블록체인 보안 전문 업체인 웁살라시큐리티는 가상자산… read more

특금법 대비 나서는 업비트…”자금세탁방지 시스템 구축 완료”

암호화폐(디지털 자산) 거래소 업비트를 운영하는 두나무가 자금세탁방지(AML) 제도를 구축하고 시스템 개발을 완료 했다고 15일 밝혔다. AML 시스템은 거래소가 고객 신원 확인, 위험평가, 자금세탁의심 거래 추출 및 혐의거래 보고 등 자금세탁방지 의무를 준수하기 위한 솔루션이다. 업비트는 특정… read more

에스토니아, 코인업체 허가 철회…2200억불 자금세탁 사건 후폭풍

에스토니아가 암호화폐 사업자에 대한 허가를 철회하고 있다. 최근 유럽에서 2200억 달러 상당의 자금세탁 사건이 발생한 데 따른 조치다. 12일(현지시간) 암호화폐 전문 매체인 코인텔레그래프는 블룸버그통신의 보도를 인용해 “유럽에서 가장 암호화폐에 친화적이었던 에스토니아가 규제를 강화했다”며 “자금세탁 사건 이후 에스토니아는 이미… read more

블록체인 전문가들 “비트코인ATM 규제 더욱 엄격해질 것”…왜?

비트코인 자동입출금기기(ATM)에 대한 규제가 엄격해질 것이란 전망이 나왔다. 전 세계적으로 운영되는 암호화폐 ATM은 7958대로 알려져 있다. 3일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 코인텔레그래프에 따르면 업계 전문가들은 “전 세계적으로 비트코인 ATM에 대한 규제가 더욱 엄격해질 것”이라며 “이미 일부 국가는… read more

EU “스테이블코인, 위험 해소 전까지 허가 안돼”

유럽연합(EU)이 글로벌 스테이블 코인 프로젝트에 대해 통화 주권(monetary sovereignty) 관련 위험 요소가 해결되기 전까지 운영을 허가하지 않겠다고 밝혔다. 5일(현지시간) 암호화폐 전문매체 코인텔레그래프 보도에 따르면 유럽연합이사회(Council of the European Union)와 유럽연합 집행위원회(EC)는 이 같은 내용이 담긴 공동성명을… read more

“디지털 화폐, 최대 이슈 중 하나”…미 재무부 부장관 성명 보니

미국 재무부 저스틴 뮤지니치(Justin Muzinich) 부장관은 디지털화폐가 자금세탁, 테러자금 조달 등과 관련한 창구가 될 가능성이 있다는 점이 여전히 우려스럽다는 점을 강조했다. 또한 분산형 디지털 화폐가 국가의 일부 기능을 민간 부문으로 이전할 수 있다고 주장했다. 지난 22일(현지시간)… read more

“리브라, 다른 결제 업체보다 AML 기준 더 높다”…그 이유는?

페이스북의 암호화폐 리브라용 전자지갑 칼리브라(Calibra)를 이끄는 데이비드 마커스(David Marcus) 대표가 리브라 프로젝트의 자금세탁방지(AML)기준이 다른  결제 네트워크 보다 더 엄격할 것이라고 주장했다. 29일(현지시간) 핀테크 온라인 미디어 파인넥스트라(FInextra) 보도에 따르면 마커스 대표는 미국 라스베이거스에서 진행되는  머니 20/20 USA에… read more

비트코인으로 마약 판매·돈세탁 미국인…종신형 받나?

20대 미국인이 비트코인으로 마약을 판매하고 돈세탁을 한 혐의로 종신형을 선고받을 수 있다는 전망이 나오고 있다.  25일(현지시간) 암호화폐 전문매체 코인텔레그래프는 뉴스 매체 US뉴스(U.S. News)의 보도를 인용, 미국 로스앤젤레스에서 거주하는 25세 쿠날 칼라(Kunal Kalra)가 2500만 달러(약 302억 7500만… read more

자금세탁 의심거래보고 100만 건…가상통화 등장 영향 

지난해 국내에서 자금세탁으로 의심되는 금융거래가 100만 건에 육박했다. 가상통화 등의 새로운 거래유형이 등장하면서 의심거래보고(STR)가 큰 폭으로 늘고 있다는 지적이다.  지난 16일 국회예산정책처가 발표한 2018 회계연도 결산 위원회별 분석 자료에 따르면 2018년 금융회사로부터 금융위원회 산하 금융정보분석원으로 접수된… read more

“비트코인이 7401달러?”…영화 ‘크립토’ 예고편 살펴보니

영화 ‘크립토’의 예고편이 공개됐다. 지난 11일 공개된 예고편에는 자금세탁 적발 전문 요원 마틴(뷰 크냅 역)이 고향으로 돌아가 암호화폐로 자금을 세탁하는 범죄조직과 맞서는 과정이 담았다. 올해 개봉 예정인 이 영화는 <분노의 질주>에 나오는 할리우드 배우 커트 러셀이… read more

유엔 안보리 전문가 보고서 살펴보니…“북, 코인거래소 최소 5번 해킹 성공”

북한이 경제 제재를 피하기 위해 암호화폐를 해킹해온 것으로 알려졌다. 8일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 코인데스크에 따르면 유엔 안전보장이사회(U.N Security Council·이하 안보리)는 북한의 불법 암호화폐 활동 내용이 담긴 전문가 패널 보고서를 공개했다. 보고서는 “북한이 2017년 1월부터 2018년 9월까지… read more

금융범죄 중심 선 ‘미운오리’ 암호화폐…답은 거래소에 있다

“미운 오리이거나 애물단지이다.” 암호화폐에 대한 규제 당국의 입장이다. 각종 범죄의 자금세탁 창구부터 코인 지갑 및 거래 플랫폼 해킹까지 암호화폐로 인한 피해가 적잖은 탓이다. 정부가 나서서 야생마를 길들이자니 뒷감당이 우려되고, 이대로 내버려 두기엔 말 등에 탄 사람이… read more