EU “스테이블코인, 위험 해소 전까지 허가 안돼”

유럽연합(EU)이 글로벌 스테이블 코인 프로젝트에 대해 통화 주권(monetary sovereignty) 관련 위험 요소가 해결되기 전까지 운영을 허가하지 않겠다고 밝혔다. 5일(현지시간) 암호화폐 전문매체 코인텔레그래프 보도에 따르면 유럽연합이사회(Council of the European Union)와 유럽연합 집행위원회(EC)는 이 같은 내용이 담긴 공동성명을… read more

“디지털 화폐, 최대 이슈 중 하나”…미 재무부 부장관 성명 보니

미국 재무부 저스틴 뮤지니치(Justin Muzinich) 부장관은 디지털화폐가 자금세탁, 테러자금 조달 등과 관련한 창구가 될 가능성이 있다는 점이 여전히 우려스럽다는 점을 강조했다. 또한 분산형 디지털 화폐가 국가의 일부 기능을 민간 부문으로 이전할 수 있다고 주장했다. 지난 22일(현지시간)… read more

“리브라, 다른 결제 업체보다 AML 기준 더 높다”…그 이유는?

페이스북의 암호화폐 리브라용 전자지갑 칼리브라(Calibra)를 이끄는 데이비드 마커스(David Marcus) 대표가 리브라 프로젝트의 자금세탁방지(AML)기준이 다른  결제 네트워크 보다 더 엄격할 것이라고 주장했다. 29일(현지시간) 핀테크 온라인 미디어 파인넥스트라(FInextra) 보도에 따르면 마커스 대표는 미국 라스베이거스에서 진행되는  머니 20/20 USA에… read more

비트코인으로 마약 판매·돈세탁 미국인…종신형 받나?

20대 미국인이 비트코인으로 마약을 판매하고 돈세탁을 한 혐의로 종신형을 선고받을 수 있다는 전망이 나오고 있다.  25일(현지시간) 암호화폐 전문매체 코인텔레그래프는 뉴스 매체 US뉴스(U.S. News)의 보도를 인용, 미국 로스앤젤레스에서 거주하는 25세 쿠날 칼라(Kunal Kalra)가 2500만 달러(약 302억 7500만… read more

자금세탁 의심거래보고 100만 건…가상통화 등장 영향 

지난해 국내에서 자금세탁으로 의심되는 금융거래가 100만 건에 육박했다. 가상통화 등의 새로운 거래유형이 등장하면서 의심거래보고(STR)가 큰 폭으로 늘고 있다는 지적이다.  지난 16일 국회예산정책처가 발표한 2018 회계연도 결산 위원회별 분석 자료에 따르면 2018년 금융회사로부터 금융위원회 산하 금융정보분석원으로 접수된… read more

“비트코인이 7401달러?”…영화 ‘크립토’ 예고편 살펴보니

영화 ‘크립토’의 예고편이 공개됐다. 지난 11일 공개된 예고편에는 자금세탁 적발 전문 요원 마틴(뷰 크냅 역)이 고향으로 돌아가 암호화폐로 자금을 세탁하는 범죄조직과 맞서는 과정이 담았다. 올해 개봉 예정인 이 영화는 <분노의 질주>에 나오는 할리우드 배우 커트 러셀이… read more

유엔 안보리 전문가 보고서 살펴보니…“북, 코인거래소 최소 5번 해킹 성공”

북한이 경제 제재를 피하기 위해 암호화폐를 해킹해온 것으로 알려졌다. 8일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 코인데스크에 따르면 유엔 안전보장이사회(U.N Security Council·이하 안보리)는 북한의 불법 암호화폐 활동 내용이 담긴 전문가 패널 보고서를 공개했다. 보고서는 “북한이 2017년 1월부터 2018년 9월까지… read more

금융범죄 중심 선 ‘미운오리’ 암호화폐…답은 거래소에 있다

“미운 오리이거나 애물단지이다.” 암호화폐에 대한 규제 당국의 입장이다. 각종 범죄의 자금세탁 창구부터 코인 지갑 및 거래 플랫폼 해킹까지 암호화폐로 인한 피해가 적잖은 탓이다. 정부가 나서서 야생마를 길들이자니 뒷감당이 우려되고, 이대로 내버려 두기엔 말 등에 탄 사람이… read more

“타거래소에서 바이낸스로 자금 이동”…바이낸스, 자금세탁 의혹 부인

세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스가 자금세탁 의혹에 휩싸였다. 한 암호화폐 거래소 콜드월렛에서 바이낸스로 자금이 이동한 것을 두고 일부 투자자들이 의심의 눈길을 보내고 있다. 소프트웨어 개발자이자 암호화폐 투자자인 존 제임스(John James)는 지난 28일(현지시간) 본인 트위터를 통해 “러시아… read more

바이낸스, 새 보안솔루션 도입…“자금세탁 원천봉쇄”

글로벌 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)가 블록체인 기술을 바탕으로 자금세탁 막기에 나선다. 이를 통해 암호화폐에 대한 부정적 이미지를 없애고 건전한 블록체인 생태계를 조성한다는 계획이다. 바이낸스는 17일(현지시간) “블록체인 리서치 기업인 체이널리시스(Chainalysis)와 함께 블록체인을 악용한 자금세탁 원천 봉쇄에 나서겠다”며 “KYT(Know… read more