英 국가범죄수사국 국장 “비트코인 이용한 고가품 거래, 자금세탁 위험 커져”

영국 국가범죄수사국(NCA)이 니겔 리어리 국장이 “고가품 거래에 비트코인(BTC)을 사용하면 자금세탁 위험이 크다”고 말했다. 12일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 디크립트에 따르면 니겔 리어리 국장이 최근 인터뷰에서 비트코인을 이용한 고가품 거래가 자금세탁 위험을 가중할 것이라고 관측했다. 리어리 국장은 “암호화폐를… read more

美 법무부∙국세청 “바이낸스의 암호화폐 관련 자금세탁 조사할 것”

미국 법무부(DOJ)와 국세청(IRS)이 암호화폐(가상자산) 사용자들의 자금세탁과 관련해 코인 거래소 바이낸스 조사에 들어갔다. 13일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 코인데스크에 따르면 DOJ와 IRS는 “바이낸스의 거래정보를 활용해 암호화폐 사용자들의 자금세탁 연루 여부를 확인할 것”이라고 밝혔다. 바이낸스는 “우리는 법적인 의무를 진지하게… read more

美 블록체인협회 이사 “자금 세탁 조사 뉴스는 근거 없어“…”암호화폐 업체 단속 아냐”

미국 블록체인 협회의 크리스틴 스미스 이사가 “미 재무부의 자금 세탁 조사 뉴스는 근거가 없다”고 강조했다. 19일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 코인텔레그래프에 따르면 크리스틴 스미스 이사는 “특정 기업에 대한 자금 세탁 조사는 재무부가 아닌 사법 당국의 관할”이라며 미… read more

美 마약단속국 “암호화폐 ATM 이용한 자금세탁 증가 중”

미국 마약단속국(DEA)이 암호화폐 자동입출금기(ATM)을 이용한 자금세탁이 증가하고 있다고 경고했다. 3일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 더블록에 따르면 마약단속국은 지난해 보고서를 통해 “신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 인해 미국과 멕시코의 국경간 이동이 어려워진 상황 속에서 암호화폐 ATM을 이용한 자금세탁과 마약 밀매가… read more

美 정부, 초창기 다크웹 ‘실크로드’서 1억弗 상당 비트코인 몰수

초창기 다크웹 ‘실크로드’에서 1억 달러 상당의 비트코인이 압수됐다. 다크웹은 접속을 위해 특정 프로그램을 사용해야하는 웹으로, 사이버상에서 범죄에 활용된다. 5일(현지시간) 암호화폐 전문매체 코인데스크에 따르면 미 법무부는 실크로드에서 6만9370 비트코인(BTC)와 그와 맞먹는 양의 비트코인캐시(BCH), 비트코인골드(BTG), 비트코인 사토시비전(BSV)를 몰수했다…. read more

美 정부, ‘암호화폐 믹서’ 운영자 벌금 6000만弗 물려…”자금세탁 혐의”

미국 정부가 초창기 암호화폐 믹서 업체 운영자에게 자금 세탁 혐의로 벌금 6000만 달러를 물렸다. 19일(현지시간) 암호화폐 전문매체 코인텔레그래프에 따르면 미국 재무부 금융범죄단속망(FinCEN)은 이날 믹서 서비스 ‘헬릭스’와 ‘코인닌자’ 운영자인 래리 딘 하몬을 은행비밀보호법 위반 혐의로 벌금형을 선고했다…. read more

SWIFT 보고서 “암호화폐 자금세탁 악용 사례, 법정화폐에 비하면 극히 일부”

국제금융통신망(SWIFT)이 “암호화폐(가상자산)가 자금 세탁에 악용되는 사례는 극히 일부에 불과하다”고 진단했다. 8일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 디크립트는 SWIFT의 보고서를 인용해 “암호화폐를 통한 자금 세탁은 범죄자들이 선호하는 도구가 아니다”라고 전했다. 보고서에 따르면 암호화폐의 자금세탁 악용 사례는 법정통화에 비하면 일부에… read more

아일랜드 정부, 암호화폐 규제법 추진…”자금세탁 대응 조치”

아일랜드 정부가 암호화폐 규제를 추진한다. 10일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 비인크립토에 따르면 아일랜드 정부는 ‘자금세탁 및 테러 자금조달법 개정안 2020’을 추진 중이다. 제5차 유럽연합(EU)의 자금세탁방지 지침을 준수하기 위한 조치다. 해당 법안은 범죄와 관련된 자금세탁 대응에 초점을 맞춘… read more

“영국 FCA, 다단계 ‘원코인’ 경고 조치 철회?”…무슨 일이

전세계 300만 명 이상의 투자자들에게 암호화폐 다단계 사기를 벌인 프로젝트 원코인(OneCoin)이 유명 로펌을 고용해 영국 금융감독청(FCA)의 경고 조치를 철회하도록 압박했다는 보도가 나왔다. 지난 7일(현지시간) 암호화폐 전문매체 디크립트 보도에 따르면 영국 BBC 팟캐스트 ‘사라진 크립토 여왕’ 편은… read more

“투명성 높인다”…델리오, 웁살라시큐리티 AML 통합 솔루션 도입

디파이(Defi) 전문기업 델리오가 자금세탁방지(AML) 방지를 위해 웁살라시큐리티의 AML통합 솔루션을 도입한다고 28일 밝혔다. AML 시스템은 고객 신원 확인, 위험평가, 자금세탁의심 거래 추출 및 혐의거래 보고 등 AML 의무를 준수하기 위한 솔루션이다. 블록체인 보안 전문 업체인 웁살라시큐리티는 가상자산… read more

특금법 대비 나서는 업비트…”자금세탁방지 시스템 구축 완료”

암호화폐(디지털 자산) 거래소 업비트를 운영하는 두나무가 자금세탁방지(AML) 제도를 구축하고 시스템 개발을 완료 했다고 15일 밝혔다. AML 시스템은 거래소가 고객 신원 확인, 위험평가, 자금세탁의심 거래 추출 및 혐의거래 보고 등 자금세탁방지 의무를 준수하기 위한 솔루션이다. 업비트는 특정… read more

에스토니아, 코인업체 허가 철회…2200억불 자금세탁 사건 후폭풍

에스토니아가 암호화폐 사업자에 대한 허가를 철회하고 있다. 최근 유럽에서 2200억 달러 상당의 자금세탁 사건이 발생한 데 따른 조치다. 12일(현지시간) 암호화폐 전문 매체인 코인텔레그래프는 블룸버그통신의 보도를 인용해 “유럽에서 가장 암호화폐에 친화적이었던 에스토니아가 규제를 강화했다”며 “자금세탁 사건 이후 에스토니아는 이미… read more