남아프리카경찰, 암호화폐 폰지 사기 조사에 돌입해

남아프리카경찰은 지난 25일 대형 암호화폐 투자 사기를 추적하고 있다고 발표했다. 이날 발표된 성명에 따르면, 28,000여 명의 투자자가 10억 란드(약 8천만 달러) 이상을 잃은 것으로 보인다. 남아프리카의 최우선범죄수사국(DPCI)의 조사팀인 호크스(Hawks)는 해당 사건에 대해 “BTC 글로벌(BTC Global)이라는 이름으로… read more

미 증권거래위원회, 센트라 추가 관계자 대상 조사 실시.. ‘센트라 사기의 두목이었다’

미국 증권거래위원회(SEC, Securities Exchange Commission)가 암호화폐 프로젝트 ‘센트라(Centra)’를 미등록 증권을 발행한 혐의로 조사하기 시작했다. 이번 달 초에 센트라의 공동 창립자 소라브 샤르마(Sohrab Sharma)와 로버트 파카스(Robert Farkas)를 체포했던 SEC는, 또 다른 공동 창립자인 레이먼드 트라파니(Raymond Trapani)를 구속하며… read more

JP모건, 피라미드형 사기 연루 의혹

암호화폐의 가치가 천정부지로 치솟으면서, 2017년 후반 세간의 관심사는 단연 ‘암호화폐’, 일명 가상화폐였다. 그러나 기술적으로 무장된 범죄 집단들이 암호화폐를 이용한다는 논란 또한 끊이지 않았다. 렌윅 하도우(Renwick Haddow)의 사기행각은 암호화폐를 범죄에 이용한 사례다. 그는 사람들을 속여 피라미드 방식의… read more

미 법원, “상습적 다단계 피의자 암호화폐 재산 동결 가능하다”

상습적으로 암호화폐 다단계 사기 회사를 운영했던 4명의 관계자에 대한 암호화폐 재산 동결이 승인될 것으로 보인다. 미국 연방거래위원회(FTC, Federal Trade Commission)는 암호화폐 다단계 사기 회사를 운영한 4명의 피의자에 대한 영구적 암호화폐 재산 동결을 법원에 신청했다. 용의자들은 다단계… read more

‘0.5ETH 보내면 5ETH 준다’ 사기 급증, 트위터 CEO “조치중이다”

소셜 네트워크 트위터에서 암호화폐 피싱 사기가 급증하기 시작하며 트위터는 강경하게 대응하겠다는 입장을 내놓았다. 사기꾼들은 암호화폐 유명 인사들과 거래소를 흉내 내며 트윗에 댓글을 달며 사기 행위를 한다. 그들은 공식 계정을 흉내 내며 ‘축하의 의미로 암호화폐를 나누어주고 있다…. read more

폐쇄된 ‘빗펀더’ 거래소 대표, 금융당국에 허위 증언 한 혐의로 체포

2013년에 문을 닫았던 빗펀더(BitFunder) 거래소의 대표가 미국 금융 당국에게 허위 증언을 한 혐의로 체포되었다. 미국 연방검찰은 빗펀더의 존 몬트롤(Jon Montroll) 대표가 2013년 해킹 사건에 관련한 증권거래위원회(SEC, Securities and Exchange Commission)의 조사 과정에서 허위 증언을 제공했다고 밝혔다…. read more

블록체인 프로젝트 ‘실’ ICO 관계자 흉내 낸 사기꾼, 피해액 무려 180만 달러

자칭 ‘4세대 블록체인’ 프로젝트 ‘실(Seele)’의 ICO가 사기꾼들로 인해 피해를 보고 있다. 사기꾼들은 프로젝트 관계자를 모방하며 유망 투자자들에게 접근한 것으로 알려졌으며 지금까지 집계된 피해액은 무려 180만 달러이다. ICO 추적 웹사이트 ICOdrops에 의하면 실 프로젝트는 곧 10억 개의… read more

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미국 선물거래위원회 ‘마이빅코인’ 관계자 사기 혐의로 기소

미국 선물거래위원회(CFTC, Commodity Futures Exchange Commission)가 암호화폐 프로젝트 마이빅코인(My Big Coin)의 관계자들을 사기 혐의로 기소했다. 선물거래위원회가 공개한 자료에 의하면, 해당 프로젝트 관계자 랜덜 크레이터(Randall Crater), 마크 기예스피(Mark Gillespie)와 주식회사 마이빅코인 페이(My Big Coin Pay, Inc.)는 회사… read more

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비트커넥트, 규제당국 경고에 자체 운영 거래소 문 닫아

유사 수신 및 다단계로 비판을 받아온 비트커넥트(BitConnect)가 미국 규제 당국의 경고에 자체 거래소 서비스를 중단할 것이라고 밝혔다. 비트커넥트가 발표한 공지사항에 의하면 비트커넥트는 즉시 대출 서비스를 중단하고, 21일에 거래소 또한 문을 닫을 것임을 발표했다. 비트커넥트는 웹사이트 공지를… read more