‘암호화폐 다단계’ 원코인, 홈페이지 운영도 중단

암호화폐 다단계 사기를 벌인 원코인(OneCoin)의 홈페이지가 운영을 중단했다. 미국 당국은 원코인 프로젝트 설립자 콘스탄틴 이그나토프(Konstantin Ignatov)를 사기 혐의로 기소한 상태다. 관련기사: “다단계 금융사기 원코인 설립자 잡혔다”…미 지방검사, 사기혐의 기소 관련기사: “암호화폐 다단계 맞다” 원코인 설립자, 사기… read more

국내 코인거래소, ‘롤스로이스·마세라티’ 사기·횡령 혐의로 고소 당해

국내 한 가상자산 거래소가 허위·조작 이벤트, 과장광고 등의 혐의로 고소된 가운데 이벤트 상품 수취인이 중복돼 추가 논란이 일고 있다. 2일 법률사무소 황금률의 박주현 대표변호사는 지난달 29일 B가상자산거래소 실소유주의 내연녀로 의심되는 여성을 사기 및 횡령 혐의로 고소했다고… read more

“원코인, 스캠인줄 몰랐다”…자금세탁 가담 혐의 변호사 진실은

암호화폐 다단계 사기를 벌인 원코인(OneCoin)의 공동창업자의 돈세탁을 도와준 혐의를 받고 있는 변호사에게 유죄가 선고됐다. 21일(현지시간) 암호화폐 전문매체 코인텔레그래프는 법률 관련 매체 로우(Law)360의 보도를 인용, 미국 맨해튼 배심원단이 원코인 공동창업자 루자 이그나토바(Ruja Ignatova)의 돈세탁을 도운 혐의로 마크… read more

[돈돈돈2019]④ 사기·먹튀 난무하는 코인거래소…고객 투자금은 어디로?

[편집자주] 영화 <좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈>은 이른바 ‘놈놈놈’이 무법천지 만주에서 정체 불명의 지도 한 장을 차지하기 위해 벌이는 추격전을 그린 작품이다. 영화는 지도에 표시된 도착점에 당도한 놈놈놈이 서로를 향해 총을 겨눈 후 끝이 난다…. read more

“암호화폐 다단계 맞다” 원코인 설립자, 사기 혐의 결국 시인

암호화폐 다단계 사기를 벌인 원코인(OneCoin)의 설립자가 사기 행위에 대해 시인한 것으로 알려졌다. 14일(현지시간) 영국 BBC는 원코인의 설립자 콘스탄틴 이그나토프(Konstantin Ignatov)가 사기 및 돈세탁 등과 관련한 혐의를 시인했다고 보도했다. 보도에 따르면 이그나토프 설립자는 지난 10월 4일 플리바게닝… read more

태국 SEC, 새로운 암호화폐 사기 수법 주의…“미인증 거래소 적발”

태국 증권거래위원회(SEC)가 해외에서 운영 중인 암호화폐 거래소로 위장하는 새로운 형태의 사기가 발생하고 있다고 경고하고 나섰다.  25일(현지시간) 암호화폐 전문매체 코인텔레그래프는 현지 뉴스 매체 방콕포스트(Bangkok Post)의 보도를 인용, 태국 SEC가 새로운 수법의 암호화폐 사기 사례를 적발했다고 밝혔다. 보도에… read more

“시세 조작·거짓 이벤트 등 사기” 암호화폐거래소 엑사비트 대표, 추가 고소 당해

암호화폐거래소 엑사비트 대표를 포함한 일부 임원진이 사기 등의 혐의로 추가 고소당했다. 23일 법률사무소 황금률은 암호화폐 거래소 이용자 12명이 해당 법률사무소를 통해 엑사비트 운영사인 알티에스의 대표와 주요 임원진을 상대로 울산남부경찰청에 고소했다고 밝혔다. 해당 사안은 사기·사전자기록등위작및동행사, 공전자기록등불실기재 혐의… read more

‘쿼드리가 사태, 어디까지 번질까’…“가짜 계좌로 SNS서 고객과 거래해” 제보

캐나다 암호화폐 거래소 쿼드리가CX가 소셜미디어에서 가짜 계좌로 고객들과 거래했다는 제보가 나와 논란이 일고 있다. 10일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 amb크립토에 따르면 글로벌 온라인 커뮤니티 레딧(Reddit)의 ‘theSentryandtheVoid’이란 이용자는 쿼드리가CX가 고객들과 이같은 거래를 했다고 주장했다. 그는 “쿼드리가CX는 가짜 계좌(fake… read more

“다단계 금융사기 원코인 설립자 잡혔다”…미 지방검사, 사기혐의 기소

전 세계적인 암호화폐 다단계 금융사기를 벌인 원코인(OneCoin)의 설립자가 기소됐다. 지난 8일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 코인텔레그래프에 따르면 미국 뉴욕 남부 검찰청은 “‘뉴욕 카운티 지방검사인 사이러스 R. 밴스 주니어(Cyrus R. Vance, Jr.)가 ‘뉴욕 금융시스템의 완전성(integrity)을 위태롭게 하고 투자자에게서… read more

검찰, ‘서민 피해 범죄’ 전담 TF 출범…암호화폐 사기 대응 나서

검찰이 가상화폐 사기 범죄에 대응하기 위해 팔을 걷어붙였다. 대검찰청은 5일 서민에게 광범위한 피해를 양산하는 범죄에 적극 대응하기 위해 ‘서민다중피해범죄 대응 태스크포스(TF)’를 출범했다고 밝혔다. 대검은 이번 TF를 통해 가상통화를 포함해 P2P, 유사수신, 불법사금융, 다단계 등을 이용한 신종… read more

블록체인협회, ‘문재인 합성사진 내건’ 코인업 투자 주의 당부

한국블록체인협회가 암호화폐 발행사 코인업에 대해 투자자들의 주의를 촉구했다. 코인업은 투자자들에게 자사 대표인 캐시 강(본명 강석정)과 문재인 대통령이 함께 있는 합성 이미지를 보여주며 대통령과 친분이 있는 것처럼 위장했다. 또 지난해 12월 두 달 만에 투자금을 다섯 배로… read more

“암호화폐 백서, 표절과 사기로 얼룩져”… WSJ, 3291개 백서 분석해보니

수백 건의 암호화폐 프로젝트가 백서를 표절하거나 과장한 것으로 드러났다. 백서(White papers)는 암호화폐 공개(ICO)를 진행하는 회사가 프로젝트 정보와 기술 관련 세부사항 등을 담은 보고서이다. 회사는 이를 통해 투자를 권유한다.   28일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 코인텔레그래프는 월스트리트저널(Wall Street… read more