탈중앙화 대출 플랫폼 ‘크레드’, 사기로 자금 손실 발생…수사 착수

탈중앙화 대출 플랫폼 크레드가 사기 행위로 인한 자금 손실이 발생했다고 밝혔다. 27일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 코인데스크에 따르면 크레드는 “사기 행위 용의자가 특정 기업의 자금을 처리하는 데 규정을 위반한 사실을 확인했다”고 발표했다. 현재 크레드는 이와 관련해 법… read more

“유튜브서 스페이스X 이용한 비트코인 사기사건 잇따라”…어떤 내용이길래

미국의 민간 우주개발사 스페이스X와 테슬라 일론 머스크 최고경영자(CEO)를 이용한 비트코인 사기 사건이 발생했다. 7일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 뉴스BTC에 따르면 한 유튜브(YouTube) 채널은 스페이스엑스의 팔콘9 로켓을 발사하는 장면을 중계하며 “발사 이후 실시간 컨퍼런스에 참여하고 싶으면 비트코인을 보내라”고… read more

고수익 약속한 ‘EOS에코시스템’ 투자사기…”피해금만 641억 달해”

높은 수익률을 약속하고 이오스(EOS) 투자를 권유한 암호화폐 사기 사건이 발생했다. 피해 규모는 5200만 달러 (한화 640억9000만 원)에 달한다. 21일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 코인텔레그래프에 따르면 전자지갑 서비스 ‘EOS에코시스템’은 투자자를 대상으로 이 같은 사기 행위를 벌이고, 서비스를 중단했다…. read more

중국서 등장한 ‘블록체인 올림픽 모금행사’, 알고보니…

중국에서 블록체인으로 불법 올림픽 마케팅을 진행하는 사기단체가 등장했다. 8일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 코인텔레그래프에 따르면 중국 올림픽위원회(Chinese Olympic Committee)는 올림픽과 관련된 불법 마케팅에 대한 신고를 수차례 받았다. 이 사기단체는 본인들을 ‘세계 올림픽 스포츠 재단(World Olympic Sports Foundation)’의… read more

9000% 수익낸다던 폰지사기 ‘비트코인 혁명’…칼 빼든 필리핀 SEC

필리핀 증권거래위원회(SEC)가 폰지사기 ‘비트코인 혁명’ 공모자들에 대해 최대 21년의 징역과 10만 달러의 벌금형을 내렸다. 2일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 코인텔레그래프에 따르면 필리핀 SEC는 지난달 30일 비트코인 혁명과 관련된 모든 판매자, 브로커, 딜러, 에이전트 등에게 이같은 결정을 내렸다고 밝혔다…. read more

네덜란드, 암호화폐 사기 강경 대응…“징역 최대 6년형”

네덜란드 당국이 암호화폐 관련 사기에 강경 대응할 것으로 보인다. 11일(현지시간) 암호화폐 전문매체 코인데스크는 현지 매체 NL 타임즈(NL Times)의 보도를 인용, 네덜란드 법무부가 암호화폐 사기와 관련한 새 법안을 제정할 예정이라고 밝혔다. 네덜란드는 법무부는 신용카드를 포함한 기존 결제… read more

‘암호화폐 다단계’ 원코인, 홈페이지 운영도 중단

암호화폐 다단계 사기를 벌인 원코인(OneCoin)의 홈페이지가 운영을 중단했다. 미국 당국은 원코인 프로젝트 설립자 콘스탄틴 이그나토프(Konstantin Ignatov)를 사기 혐의로 기소한 상태다. 관련기사: “다단계 금융사기 원코인 설립자 잡혔다”…미 지방검사, 사기혐의 기소 관련기사: “암호화폐 다단계 맞다” 원코인 설립자, 사기… read more

국내 코인거래소, ‘롤스로이스·마세라티’ 사기·횡령 혐의로 고소 당해

국내 한 가상자산 거래소가 허위·조작 이벤트, 과장광고 등의 혐의로 고소된 가운데 이벤트 상품 수취인이 중복돼 추가 논란이 일고 있다. 2일 법률사무소 황금률의 박주현 대표변호사는 지난달 29일 B가상자산거래소 실소유주의 내연녀로 의심되는 여성을 사기 및 횡령 혐의로 고소했다고… read more

“원코인, 스캠인줄 몰랐다”…자금세탁 가담 혐의 변호사 진실은

암호화폐 다단계 사기를 벌인 원코인(OneCoin)의 공동창업자의 돈세탁을 도와준 혐의를 받고 있는 변호사에게 유죄가 선고됐다. 21일(현지시간) 암호화폐 전문매체 코인텔레그래프는 법률 관련 매체 로우(Law)360의 보도를 인용, 미국 맨해튼 배심원단이 원코인 공동창업자 루자 이그나토바(Ruja Ignatova)의 돈세탁을 도운 혐의로 마크… read more

[돈돈돈2019]④ 사기·먹튀 난무하는 코인거래소…고객 투자금은 어디로?

[편집자주] 영화 <좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈>은 이른바 ‘놈놈놈’이 무법천지 만주에서 정체 불명의 지도 한 장을 차지하기 위해 벌이는 추격전을 그린 작품이다. 영화는 지도에 표시된 도착점에 당도한 놈놈놈이 서로를 향해 총을 겨눈 후 끝이 난다…. read more

“암호화폐 다단계 맞다” 원코인 설립자, 사기 혐의 결국 시인

암호화폐 다단계 사기를 벌인 원코인(OneCoin)의 설립자가 사기 행위에 대해 시인한 것으로 알려졌다. 14일(현지시간) 영국 BBC는 원코인의 설립자 콘스탄틴 이그나토프(Konstantin Ignatov)가 사기 및 돈세탁 등과 관련한 혐의를 시인했다고 보도했다. 보도에 따르면 이그나토프 설립자는 지난 10월 4일 플리바게닝… read more

태국 SEC, 새로운 암호화폐 사기 수법 주의…“미인증 거래소 적발”

태국 증권거래위원회(SEC)가 해외에서 운영 중인 암호화폐 거래소로 위장하는 새로운 형태의 사기가 발생하고 있다고 경고하고 나섰다.  25일(현지시간) 암호화폐 전문매체 코인텔레그래프는 현지 뉴스 매체 방콕포스트(Bangkok Post)의 보도를 인용, 태국 SEC가 새로운 수법의 암호화폐 사기 사례를 적발했다고 밝혔다. 보도에… read more