‘쿼드리가 사태, 어디까지 번질까’…“가짜 계좌로 SNS서 고객과 거래해” 제보

캐나다 암호화폐 거래소 쿼드리가CX가 소셜미디어에서 가짜 계좌로 고객들과 거래했다는 제보가 나와 논란이 일고 있다. 10일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 amb크립토에 따르면 글로벌 온라인 커뮤니티 레딧(Reddit)의 ‘theSentryandtheVoid’이란 이용자는 쿼드리가CX가 고객들과 이같은 거래를 했다고 주장했다. 그는 “쿼드리가CX는 가짜 계좌(fake… read more

“다단계 금융사기 원코인 설립자 잡혔다”…미 지방검사, 사기혐의 기소

전 세계적인 암호화폐 다단계 금융사기를 벌인 원코인(OneCoin)의 설립자가 기소됐다. 지난 8일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 코인텔레그래프에 따르면 미국 뉴욕 남부 검찰청은 “‘뉴욕 카운티 지방검사인 사이러스 R. 밴스 주니어(Cyrus R. Vance, Jr.)가 ‘뉴욕 금융시스템의 완전성(integrity)을 위태롭게 하고 투자자에게서… read more

검찰, ‘서민 피해 범죄’ 전담 TF 출범…암호화폐 사기 대응 나서

검찰이 가상화폐 사기 범죄에 대응하기 위해 팔을 걷어붙였다. 대검찰청은 5일 서민에게 광범위한 피해를 양산하는 범죄에 적극 대응하기 위해 ‘서민다중피해범죄 대응 태스크포스(TF)’를 출범했다고 밝혔다. 대검은 이번 TF를 통해 가상통화를 포함해 P2P, 유사수신, 불법사금융, 다단계 등을 이용한 신종… read more

블록체인협회, ‘문재인 합성사진 내건’ 코인업 투자 주의 당부

한국블록체인협회가 암호화폐 발행사 코인업에 대해 투자자들의 주의를 촉구했다. 코인업은 투자자들에게 자사 대표인 캐시 강(본명 강석정)과 문재인 대통령이 함께 있는 합성 이미지를 보여주며 대통령과 친분이 있는 것처럼 위장했다. 또 지난해 12월 두 달 만에 투자금을 다섯 배로… read more

“암호화폐 백서, 표절과 사기로 얼룩져”… WSJ, 3291개 백서 분석해보니

수백 건의 암호화폐 프로젝트가 백서를 표절하거나 과장한 것으로 드러났다. 백서(White papers)는 암호화폐 공개(ICO)를 진행하는 회사가 프로젝트 정보와 기술 관련 세부사항 등을 담은 보고서이다. 회사는 이를 통해 투자를 권유한다.   28일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 코인텔레그래프는 월스트리트저널(Wall Street… read more

‘1500억 사기 혐의’ 운영진 불구속 기소…업비트 “허위매매 없었다”

국내 암호화폐 거래소 업비트 일부 운영자들이 불구속 기소됐다. 가짜 회원계정을 만들고 해당 계정에 실물자산이 예치된 것처럼 전산조작을 했다는 혐의다. 또 해당 계정으로 254조 원 규모의 허수주문과 4조2000억 원 규모의 가장매매를 한 것으로 검찰은 판단했다. 서울남부지검 금융조사제2부(김형록… read more

SEC 승인 조작 ICO, 가짜 사이트까지 치밀한 사기행각…긴급 중단 조치

미국 증권거래위원회(SEC)가 승인 조작을 통해 자금을 조달한 암호화폐공개(ICO) 프로젝트를 긴급 중단시켰다. 11일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 ccn 등에 따르면 SEC는 긴급 법원 명령을 통해 블록체인 기업 블록베스트(Blockvest) LLC의 ICO 자금 모집 행위를 중단시켰다. 블록베스트 LLC는 SEC의 승인을… read more

업비트 “이메일 사칭 조심”…암호화폐 탈취 시도 드러나

국내 암호화폐 거래소 업비트를 사칭한 이메일로 이용자들의 개인정보를 유출하려는 시도가 있는 것으로 드러났다. 지난달 29일 업비트는 공지를 통해 “최근 업비트를 사칭한 이메일로 개인정도 탈취 시도를 하느 사례가 보고 되고 있다”며 “이용자가 로그인·입금·출금을 하지 않았는데 업비트가 보낸… read more

남아프리카경찰, 암호화폐 폰지 사기 조사에 돌입해

남아프리카경찰은 지난 25일 대형 암호화폐 투자 사기를 추적하고 있다고 발표했다. 이날 발표된 성명에 따르면, 28,000여 명의 투자자가 10억 란드(약 8천만 달러) 이상을 잃은 것으로 보인다. 남아프리카의 최우선범죄수사국(DPCI)의 조사팀인 호크스(Hawks)는 해당 사건에 대해 “BTC 글로벌(BTC Global)이라는 이름으로… read more