최근 포착된 10억 달러 상당 BTC 이체 정황, 다크웹 ‘실크로드’와 관련 있다?

최근 10억 달러 상당의 비트코인(BTC) 이체 정황이 확인됐다. 3일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 코인텔레그래프는 블록체인 보안기업 사이퍼트레이스의 보고서를 인용해 “최근 9억 6000만 달러 상당의 6만9370 BTC가 두 차례에 걸쳐 이체됐다”고 전했다. 사이퍼트레이스는 “이체된 주소는 다크웹 ‘실크로드’와 관련된… read more

“조사 결과 좋지 않아”…유로폴이 겨냥한 암호화폐 익명 지갑은?

유럽연합(EU) 경찰기구 유로폴이 익명성 기반의 암호화폐 지갑 ‘와사비 월렛(Wasabi Wallet)’에 대한 부정적인 조사 결과를 내놨다. 4일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 코인데스크에 따르면 유로폴의 사이버범죄센터(EC3)는 블록체인 분석사인 체인널리시스(Chainanalysis)의 데이터를 인용해 “와사비 월렛에서 거래되는 금액 중 범죄 목적으로 분류되는 액수가… read more

150억어치 위조지폐 팔고 코인 받은 ‘간큰’ 일당…어떻게?

러시아 수사당국이 다크웹(Dark Web)에서 위조지폐를 팔고 그 대가로 암호화폐를 받은 일당을 검거했다. 다크웹은 특정 브라우저로만 접속할 수 있는 비밀 웹사이트를 말한다. 아이피 주소 추적이 어렵다는 점을 악용한 이들의 범죄 창구가 되고 있다. 7일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 코인텔레그래프에… read more

“n번방 꼼짝마” 정부, 코인범죄 추적기술 개발 팔걷어

정부가 가상화폐(암호화폐) 범죄를 추적하기 위한 본격적인 연구에 뛰어든다. 가상화폐로 미성년자 성 착취 동영상 이용료를 받은 ‘박사방’ 사건처럼 범죄에 사용된 가상화폐 추적을 위한 기술 개발에 나설 예정이다. 3일 한국인터넷진흥원(KISA)은 최근 ‘가상화폐 부정거래 등 사이버범죄 활동 정부 추적… read more

“암호화폐 탈세 추적 멈추지 않을 것”…미 국세청 범죄수사국 보고서 공개

미국 국세청(IRS) 범죄수사국(CI)이 창립 100주년을 맞아 ‘범죄 수사 분석 보고서’를 내놨다. 8일(현지시간) 암호화폐 전문매체 AMB크립토에 따르면 IRS-CI는 ‘2019년 연간 범죄 수사 분석 보고서’를 공개했다. 이번 보고서는 IRS-CI의 100년 역사와 조직도, 각종 세금 범죄 등에 대한 내용이… read more

“코인으로 자금세탁·아동음란물 산 어둠의 손” 미 수사 당국, 철퇴 예고

미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN) 케네스 블랑코 국장이 자금세탁방지(AML) 기준은 예외없이 모두에게 똑같이 적용된다고 밝혔다.  21일(현지시간) 암호화폐 전문매체 코인텔레그래프는 금융전문지 아메리칸뱅커 보도를 인용해 블랑코 국장이 “사용자 익명성이 뒤따르는 암호화폐 회사도 예외일 수 없다”며 이같이 말했다고  밝혔다.  블랑코… read more

비트코인 사기 웹사이트가 반드시 발도장 찍는 ‘이 곳’은?

비트코인 사기 웹사이트를 알아볼 수 있는 방법은 없을까. 이 사이트의 비트코인 주소가 반드시 거쳐가는 곳을 보면 사기를 피하는 것이 전혀 불가능한 얘기는 아니다. 바로 익명 네트워크를 표방하는 ‘다크웹(Dark Web)’을 보면 된다.  지난 9일 암호화폐 자금세탁방지(AML) 솔루션… read more

골칫거리된 다크웹 속 암호화폐…’규제기술’로 해결할 때

[S2W랩 윤창훈 연구소장] 최근 법무부 발표에 따르면 지난 2년간 암호화폐 관련 국내 범죄 피해액은 2조 7000억 원에 달한다. 420명은 재판에 넘겨지기도했다. 지난 5월 유럽경찰기구(유로폴)는 비트코인 자금 세탁을 전문으로 하는 믹싱 사이트를 압수수색한 후 폐쇄했다. 2000억 원… read more

“20대, 여성, 안경 착용”…인터폴 행사장 누비는 ‘AI 로봇경찰’ 명암은

2일(현지시간) 싱가포르에서 열린 인터폴월드(Interpol World)2019 행사장에는 얼굴 인식 기술을 활용한 기업들이 유독 눈에 띄었다. 국제형사경찰기구(Interpol, 이하 인터폴)가 주최하는 행사답게 기술로 범죄자를 식별하고, 국경 간 보안을 세운다는 내용이 부각됐다. 전시제품이라 구체적으로 신원을 식별하진 못했지만, 행사장을 돌아다니는 인공지능(AI)… read more

“다크웹 속 비트코인 추적한다”…AI 보안관 만드는 S2W랩 포부는

올 여름 국내 암호화폐 업계의 최대 이슈는 ‘자금세탁 방지(AML)’다. 오는 6월에는 주요 20개국(G20)이, 7월에는 국제 자금세탁방지기구(FATF) 상호평가가 국내 암호화폐 규제에 파고를 일으킬 예정이다. 지난 28일 국무회의에선 “국회에 계류 중인 특금법 개정안을 조속히 통과해야 한다”는 입장도 나왔다…. read more