텍사스 증권위, 남아공 코인 거래업체에 영업정지 명령…왜?

미국 텍사스 증권위원회(Texas State Securities Board)가 남아프리카공화국의 비트코인 트레이딩 업체에 영업 정지를 명령했다. 8일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 코인데스크에 따르면 텍사스 증권위원회는 엠티아이(MTI, Mirror Trading International)에 대해 “다단계 마케팅 사기 행각을 벌였다”며 이 같은 명령을 내렸다. 엠티아이는 인공지능을… read more

퇴직자 울린 암호화폐 다단계 사기…12배 수익 현혹해 60억원 챙긴 대표 구속

암호화폐(가상자산)에 투자하면 고수익을 얻게 해주겠다는 미끼로 60억 원을 챙기고 해외 도피한 불법 다단계 업체 대표가 구속됐다. 1일 서울시 민생사법경찰단(민사경)은 경찰청 외사수사과(인터폴계)와 공조 수사를 통해 지난해 7월 태국으로 도피한 업체 대표인 피의자를 구속했다고 밝혔다. 시는 지난해 9월… read more

‘암호화폐 다단계’ 원코인, 홈페이지 운영도 중단

암호화폐 다단계 사기를 벌인 원코인(OneCoin)의 홈페이지가 운영을 중단했다. 미국 당국은 원코인 프로젝트 설립자 콘스탄틴 이그나토프(Konstantin Ignatov)를 사기 혐의로 기소한 상태다. 관련기사: “다단계 금융사기 원코인 설립자 잡혔다”…미 지방검사, 사기혐의 기소 관련기사: “암호화폐 다단계 맞다” 원코인 설립자, 사기… read more

“원코인, 스캠인줄 몰랐다”…자금세탁 가담 혐의 변호사 진실은

암호화폐 다단계 사기를 벌인 원코인(OneCoin)의 공동창업자의 돈세탁을 도와준 혐의를 받고 있는 변호사에게 유죄가 선고됐다. 21일(현지시간) 암호화폐 전문매체 코인텔레그래프는 법률 관련 매체 로우(Law)360의 보도를 인용, 미국 맨해튼 배심원단이 원코인 공동창업자 루자 이그나토바(Ruja Ignatova)의 돈세탁을 도운 혐의로 마크… read more

‘블록체인 굴기’ 선언한 시진핑, 암호화폐는 비판…중국 기조는?

지난달 블록체인 육성 의지를 피력한 중국 시진핑 국가주석이 이번엔 암호화폐가 ‘금융 사기’라는 취지의 발언을 했다. 시 주석의 블록체인 한마디에 암호화폐 시장이 흥분한 것을 염두한 것 이라는 분석이 우세하다. 중국 관영언론들도 블록체인을 내세운 사기 프로젝트에 대해 집중… read more

“암호화폐 다단계 맞다” 원코인 설립자, 사기 혐의 결국 시인

암호화폐 다단계 사기를 벌인 원코인(OneCoin)의 설립자가 사기 행위에 대해 시인한 것으로 알려졌다. 14일(현지시간) 영국 BBC는 원코인의 설립자 콘스탄틴 이그나토프(Konstantin Ignatov)가 사기 및 돈세탁 등과 관련한 혐의를 시인했다고 보도했다. 보도에 따르면 이그나토프 설립자는 지난 10월 4일 플리바게닝… read more

신일그룹 전 부회장 실형·코인업 간부 구속…바람 잘 날 없는 코인업계

보물선 인양을 내세워 암호화폐 투자사기를 벌인 신일해양기술(구 신일그룹) 전 부회장 등이 실형을 선고받았다. 또 문재인 대통령 합성사진을 내걸며 다단계 암호화폐 투자 사기 혐의를 받았던 암호화폐 발행사 코인업 간부는 구속됐다. 지난 1일 서울남부지법 형사8단독 최연미 판사는 구… read more

해외 보고서 “한국 코인시장, 다단계 피해 심각”…피하는 방법은?

한국 암호화폐 시장에서 ‘다단계(pyrimid scheme) 사기’의 피해가 심각한 상황이라는 분석이 나왔다. 지난 8일 블록체인 기반 자산운용 플랫폼 개발사 신디케이터는 이같은 내용이 담긴 보고서를 발간했다. 해당 보고서에 따르면, 초기 참여자가 두 명 이상의 신규 참가자를 진입시킬 때… read more

중국 경찰, 암호화폐 다단계 사기 운영자 4명 체포

중국의 13,000명의 투자자로부터 투자금을 받아 약 130억 원 규모의 암호화폐 다단계 사기를 운영한 관계자들이 체포되었다. 2017년 10월부터 사기를 설계해온 것으로 알려진 용의자는 다당코인(Da Tang Coin, DTC)을 만들어 판매해왔다. 용의자는 홍콩의 DTC홀딩이라는 회사를 설립하여 다단계 사기 행위를… read more

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비트커넥트, 규제당국 경고에 자체 운영 거래소 문 닫아

유사 수신 및 다단계로 비판을 받아온 비트커넥트(BitConnect)가 미국 규제 당국의 경고에 자체 거래소 서비스를 중단할 것이라고 밝혔다. 비트커넥트가 발표한 공지사항에 의하면 비트커넥트는 즉시 대출 서비스를 중단하고, 21일에 거래소 또한 문을 닫을 것임을 발표했다. 비트커넥트는 웹사이트 공지를… read more