신일그룹 전 부회장 실형·코인업 간부 구속…바람 잘 날 없는 코인업계

보물선 인양을 내세워 암호화폐 투자사기를 벌인 신일해양기술(구 신일그룹) 전 부회장 등이 실형을 선고받았다. 또 문재인 대통령 합성사진을 내걸며 다단계 암호화폐 투자 사기 혐의를 받았던 암호화폐 발행사 코인업 간부는 구속됐다. 지난 1일 서울남부지법 형사8단독 최연미 판사는 구… read more

해외 보고서 “한국 코인시장, 다단계 피해 심각”…피하는 방법은?

한국 암호화폐 시장에서 ‘다단계(pyrimid scheme) 사기’의 피해가 심각한 상황이라는 분석이 나왔다. 지난 8일 블록체인 기반 자산운용 플랫폼 개발사 신디케이터는 이같은 내용이 담긴 보고서를 발간했다. 해당 보고서에 따르면, 초기 참여자가 두 명 이상의 신규 참가자를 진입시킬 때… read more

중국 경찰, 암호화폐 다단계 사기 운영자 4명 체포

중국의 13,000명의 투자자로부터 투자금을 받아 약 130억 원 규모의 암호화폐 다단계 사기를 운영한 관계자들이 체포되었다. 2017년 10월부터 사기를 설계해온 것으로 알려진 용의자는 다당코인(Da Tang Coin, DTC)을 만들어 판매해왔다. 용의자는 홍콩의 DTC홀딩이라는 회사를 설립하여 다단계 사기 행위를… read more

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비트커넥트, 규제당국 경고에 자체 운영 거래소 문 닫아

유사 수신 및 다단계로 비판을 받아온 비트커넥트(BitConnect)가 미국 규제 당국의 경고에 자체 거래소 서비스를 중단할 것이라고 밝혔다. 비트커넥트가 발표한 공지사항에 의하면 비트커넥트는 즉시 대출 서비스를 중단하고, 21일에 거래소 또한 문을 닫을 것임을 발표했다. 비트커넥트는 웹사이트 공지를… read more