빗썸, 11개국 이용자 거래 중단…자금세탁방지 강화

암호화폐 거래소 빗썸이 자금세탁방지 비협조국가(NCCT) 거주자들의 거래를 전면 차단한다.

빗썸 측은 자체적으로 마련한 자금세탁방지행위 방지에 대한 규정을 보완, 개정해 이달 28일부터 전면 시행한다고 밝혔다.

특히, 암호화폐가 테러 및 범죄 자금에 쓰이지 않도록 자금세탁방지 비협조국가(NCCT) 이용자들의 거래소 유입을 차단한다. 자금세탁방지 비협조 국가에는 북한, 이란, 에티오피아, 이라크, 세르비아, 스리랑카 등 11개국이 포함되어 있다.

빗썸 측은 해당 규정을 효과적으로 시행하기 위해 본인 확인 절차에서 ‘거주지(주소)’ 확인을 의무화했다. 거주지 확인 의무화로 인해 NCCT 거주자들은 회원가입, 거래 등이 불가능할 것으로 보인다.

한편, NCCT에 속하는 11개국이 대부분 기존 금융서비스를 누리지 못하는 국가이기 때문에, 암호화폐를 통해 금융 서비스에 접근하고자 하는 사람들이 많았을 것으로 분석된다. 즉, 해당 국가 사용자들은 금융 서비스의 대안 중 일부를 잃었을 것이다.

그럼에도 불구하고, 빗썸의 정책은 자금세탁법에 협조하지 않는 국가들에게 간접적으로 압력을 줄 수 있다는 점에서 긍정적인 측면 또한 존재한다.