비트코인으로 12억 달러 세탁한 사이버범죄 조직 스페인에서 체포

비트코인을 이용해 총 12.4억 달러를 세탁한 러시아-우크라이나 사이버범죄 조직이 스페인에서 체포되었다.

스페인 경찰과 유로폴이 발표한 성명서에 따르면, “Denis K”라는 우크라이나인 범죄조직 대표와 공범자 3명은 스페인의 알리칸테(Alicante)시에서 체포되었다. 그들은 5년 동안 다양한 금융기관으로부터 10억 유로(약 12.4억 달러) 이상의 돈을 훔친 것으로 알려졌다.

이들은 은행 관리자에게 피싱 이메일을 보내 내부 은행 네트워크에 접근했다. 피싱 메일 속 악성 코드는 ATM을 손상해 돈을 무제한으로 인출할 수 있게 했다.

한편, 전 세계는 이러한 암호화폐의 불법적 이용을 막기 위한 다양한 조치를 취하고 있다. 일례로 미국 정부는 마약 밀수범, 테러 조직 등 ‘제재 대상’의 암호화폐 월렛을 공개하는 방안 등을 통해 암호화폐 관련 불법행위를 근절하고자 한다.