비트코인 돈세탁, 비트코인 전체 전송량의 1% 이하

FDD(Foundation for Defense of Democracies) 소속 비트코인 분석팀과 디지털 법의학 회사 Eliicit의 비트코인 담당 부서의 공동 분석 결과에 따르면 전체 비트코인 전송량 중 비트코인을 이용한 돈세탁이 차지하는 비율은 1% 이하이다.

비트코인을 통한 자금 이동과 자금 세탁의 위험성을 분석하기 위해 작성된 보고서를 통해 작성자들은 비트코인을 통한 자금 세탁은 현시점에서 큰 문제는 아니라고 결론 내렸다.

하지만 자금 세탁에 이용된 비트코인은 대부분 마약 구매와 같은 불법적인 일에 사용되고 있다고 지적했다.

보고서는 비트코인 네트워크를 통한 불법적인 행위는 북미보다 유럽에서 약 5배나 많이 발생했다고 기록했다.

또한 암호화폐를 통한 자금 세탁 및 불법적인 행위를 사전에 막기 위해서 “모든 금융 당국은 관할권 내의 자금세탁 방지와 관련된 처벌과 감독을 강화할 필요성이 있다.”라고 말했다.